28 Апреля 2014, 13:00 319 ... Экономика
Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, используя подложные документы, перевел из Новосибирска свыше $1 млн на иностранные счета. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело. 

Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни А.Молодцова. Согласно не существующему договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 млн рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и на иностранные счета было отправлено денежными переводами около 35 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство фирмой, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, на самом деле осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Материал подготовил:
Сергей Градцкий
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Возврат к списку