Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Узбекистан пресечена преступная деятельность группы лиц, занимавшихся вывозом за рубеж иностранной валюты в крупном размере. Преступная группа в своей мошеннической схеме использовала международные пластиковые карты.
Порядок продажи иностранной валюты физическим лицам-резидентам республики в безналичной форме с использованием международных пластиковых карт был введен с 1 февраля 2013 года. Данный механизм, направленный на упорядочение обращения наличной иностранной валюты дает возможность совершенствовать валютно-обменные процессы и облегчает покупку населением иностранной валюты за безналичные денежные средства, имеющиеся на счетах персональных пластиковых банковских карт, в особенности гражданам, выезжающим за рубеж.
Группа «предприимчивых» столичных граждан организовали мошенническую схему наживы в обход законодательства, за что и сели на скамью подсудимых. Как явствует из материалов уголовного дела, безработный Махкамжон Мирзалимов, 1989 года рождения, вступил в преступный сговор с Саидакмалом Усмановым, начальником отдела одного из филиалов Национального банка внешнеэкономической деятельности. Далее Мирзалимов вовлекает в преступную деятельность еще троих жителей Ташкента, в обязанности которых входил поиск людей, согласных за денежное вознаграждение открыть счет в инвалюте. Таким образом злоумышленникам удалось оформить 33 международные валютные платежные карты на счетах которых было 66 тыс. долларов США.
Согласно показаниям Мирзалимова, пластиковые карты с безналичными денежными средствами в иностранной валюте он намеревался отправить в Турцию и передать своему знакомому, который должен был их обналичить и закупить товары, предназначенные для перепродажи в Узбекистане.
Платежные карты были изъяты в международном аэропорту «Ташкент» при попытке передачи через случайных пассажиров, вылетавших в Турцию.
Сергелийским районным судом по уголовным делам г.Ташкента пятеро участников преступления признаны виновными по статьям 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), 28 и 209 (должностной подлог и соучастие в нем) УК Республики Узбекистан. Кроме того, С.Усманов признан виновным также по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) УК. Суд определил подсудимым наказание в виде штрафа от 110 до 200 МРЗП.
Комментарии отсутствуют