28 Апреля 2014, 13:00 812 ... Экономика
Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, используя подложные документы, перевел из Новосибирска свыше $1 млн на иностранные счета. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело. 

Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни А.Молодцова. Согласно не существующему договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 млн рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и на иностранные счета было отправлено денежными переводами около 35 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство фирмой, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, на самом деле осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

15 Октября 2018, 13:47

Велогонщица из Узбекистана завоевала золото на престижном турнире во Франции

15 Октября 2018, 13:44

Без документов и в пьяном виде: на столичных дорогах становится все страшнее ездить

15 Октября 2018, 13:19

В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу

15 Октября 2018, 13:11

"Тошшахартрансхизмат" вернет Mercedes Benz Low Flor на обслуживание пассажиров после детальной проверки

15 Октября 2018, 12:41

General Electric планирует создать в Узбекистане Единый сервисный центр по обслуживанию турбомашинного оборудования

15 Октября 2018, 12:14

Исполняющий обязанности прокурора Ташобласти подал заявление об отставке

Популярное

8 Октября 2018, 12:43

СБУ обнародовала данные узбекистанца, который воевал в Сирии в группе "Вагнера"

13 Октября 2018, 12:15

Дочь Гульнары Каримовой вернулась в Ташкент

10 Октября 2018, 17:10

Сын первого президента Узбекистана подал в суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты

11 Октября 2018, 22:30

Узбекский ученый стал автором российского хлопкового проекта: РФ скоро будет не нужен иностранный хлопок

8 Октября 2018, 15:20

В соцсетях появилось видео ужасного ДТП, где водитель "Ласетти" переезжает пешехода

9 Октября 2018, 16:13

В Узбекистане с ноября планируется начать внедрение ID-карт: что это, для чего, а у соседей как

Возврат к списку