Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, Новости Узбекистана

28 Апреля 2014, 13:00 1020 ... Экономика
Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, используя подложные документы, перевел из Новосибирска свыше $1 млн на иностранные счета. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело. 

Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни А.Молодцова. Согласно не существующему договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 млн рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и на иностранные счета было отправлено денежными переводами около 35 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство фирмой, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, на самом деле осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

22 Января 2020, 12:15

Правозащитник Бахром Исмаилов стал председателем Узбекского военно-исторического общества

22 Января 2020, 11:46

Компания "Худудгазтаъминот" возмущена тем, что Узнефтегазинспеция от своего имени опубликовала результаты проверок, в которых не участвовала

22 Января 2020, 10:50

Установлена личность десятого узбекистанца, погибшего при пожаре в Томской области

22 Января 2020, 10:20

Узбекистан сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Азии по футболу. На кону путевка на Олимпиаду в Токио

22 Января 2020, 09:57

Mirabad Avenue предлагает доступный премиум класс

22 Января 2020, 09:41

Поесть плов и глотнуть водки. Советы для туристов в Узбекистане от CNN Travel

Популярное

17 Января 2020, 20:24

Предполагаемый убийца известного ташкентского дизайнера Наримана Григоряна задержан и помещен под стражу

20 Января 2020, 06:53

Сотрудники РЭС неправильно установили новый электросчетчик. В результате он накрутил в три раза больше энергии

15 Января 2020, 12:47

Как вступление в ЕАЭС повлияет на Узбекистан. Эксперты говорят, что это может снизить стоимость мяса в стране

21 Января 2020, 18:13

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования Мирзиёеву

17 Января 2020, 11:56

Узбекистан просит у России льготы при вступлении в ЕАЭС и миграционную амнистию. Визит Мирзиёева запланирован на первую половину лета

16 Января 2020, 10:24

Мягкая сила по-узбекски. В Ташкенте Лаврова накормили вкуснейшим лагманом

Возврат к списку