28 Апреля 2014, 13:00 887 ... Экономика
Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, используя подложные документы, перевел из Новосибирска свыше $1 млн на иностранные счета. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело. 

Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни А.Молодцова. Согласно не существующему договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 млн рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и на иностранные счета было отправлено денежными переводами около 35 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство фирмой, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, на самом деле осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

24 Апреля 2019, 10:57

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде. Видео

24 Апреля 2019, 10:28

Узгидромет назвал причину ливней и бури в Ташкенте. Такая погода может повториться еще в мае и июне

24 Апреля 2019, 10:09

Узбекская легкоатлетка завоевала золотую медаль на чемпионате Азии

24 Апреля 2019, 10:04

Ташкент вновь затопило. Пользователи выкладывают фото дорог-рек и упавших деревьев. А дождь все идет

24 Апреля 2019, 09:51

Два узбекистанца, поскандалившие в Управлении мусульман, отправлены в следственный изолятор СГБ. У них найдены экстремистские материалы

24 Апреля 2019, 07:38

Доводы об отъеме хокимиятом части строений у пенсионерки являются искаженными – Минюст. Это подтверждают документы

Популярное

19 Апреля 2019, 15:06

Узбекистанец выиграл Bentley, в течение 30 часов не отпуская руку от авто. Видео

21 Апреля 2019, 10:10

Старшая дочь президента Узбекистана рассказала о своей поездке в Ташкентскую область. Фотолента

17 Апреля 2019, 21:20

В ГУВД разъяснили правила прописки для узбекистанцев, покупающих квартиры в новостройках

17 Апреля 2019, 15:24

Суд заставил хокимият Ташкента заплатить 2,7 млрд сумов за изъятие земельного участка

22 Апреля 2019, 17:41

Сильные дожди и понижение температуры: синоптики рассказали, что ждет узбекистанцев на этой неделе

20 Апреля 2019, 12:00

На трассе "Алматы – Ташкент" перевернулся автобус: 11 человек погибли

Возврат к списку