28 Апреля 2014, 13:00 915 ... Экономика
Сибирская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, используя подложные документы, перевел из Новосибирска свыше $1 млн на иностранные счета. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело. 

Прикрытием для осуществления вывода денежных средств послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни А.Молодцова. Согласно не существующему договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 млн рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и на иностранные счета было отправлено денежными переводами около 35 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство фирмой, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, на самом деле осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

26 Июня 2019, 08:29

Утилизационный сбор, который планируется ввести в Узбекистане, позволит избавиться от рынка подержанных авто и запчастей – эксперт

26 Июня 2019, 07:26

Мы ото всех слышим, что SilkJet хочет открыть лоукостер в Узбекистане. Но от них самих ничего не слышим – Минтранс

26 Июня 2019, 06:39

В Ташкенте произошел крупный пожар

25 Июня 2019, 19:29

Чилля вступает в свои права. Узгидромет прогнозирует жару до 42 градусов. Это выше обычной нормы на 4-7 градусов

25 Июня 2019, 18:09

Бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Раъно Абдуллаева долгие годы не давала интервью. Теперь она рассказала о "хлопковом деле" и застенках КГБ

25 Июня 2019, 18:00

30 лет назад: в Ташкенте прошло памятное мероприятие, посвященное Исламу Каримову. Видео

Популярное

21 Июня 2019, 07:23

Известная немецкая газета опубликовала статью о разрушении памятников в Узбекистане

19 Июня 2019, 11:00

Начинается строительство первого в Узбекистане небоскреба

20 Июня 2019, 16:46

Кто такой новый Генеральный прокурор Узбекистана. Биография

19 Июня 2019, 16:59

Нужен ли Ташкенту дельфинарий. Видео

23 Июня 2019, 08:11

Самвел Бабаян назначен главным тренером столичного "Локомотива"

25 Июня 2019, 18:09

Бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Раъно Абдуллаева долгие годы не давала интервью. Теперь она рассказала о "хлопковом деле" и застенках КГБ

Возврат к списку