В Узбекистане начнут следить за валютными перемещениями, Новости Узбекистана

13 Сентября 2013, 13:29 1710 ... Экономика
В Узбекистане начнут следить за валютными перемещениями
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На днях вступило в силу совместное постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и правления Центрального банка "Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций". Об этом пишет газета «Правда Востока»

Согласно положению филиалы банков представляют органам государственной налоговой службы и в головной банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, в том числе информацию о переводе средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). Аналогичная процедура действует и при переводе средств на счета нерезидентов, открытые в банках оффшорных зон.

Помимо сведений о валютных операциях, банк передает в налоговый орган информацию о выплате резидентами штрафа, предусмотренного экспортно-импортными контрактами, в пользу контрагентов-нерезидентов за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты. В целом положение охватывает несколько видов информации, касающейся перевода резидентами денежных средств на счета нерезидентов - юридических лиц. 

На основе предоставленных данных налоговые органы будут также проводить мониторинг перевода резидентами Узбекистана денежных средств за границу на счета физических лиц, если сумма перевода в течение года превышает в эквиваленте $10 000.

Подотчетной будет и информация о поступлениях валютных средств из-за границы от иностранного юридического лица на счета физических лиц - резидентов Республики Узбекистан.

Полученную от своих филиалов информацию головные банки обобщают и ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют данные в электронном виде в Государственный налоговый комитет.

Территориальные управления органов государственной таможенной службы также ежемесячно - до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в случае выявления нарушений представляют информацию в территориальные управления органов государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта и Государственный таможенный комитет. Подобная практика применяется в том случае, если при таможенном оформлении ввозимых товаров в органы таможенной службы представлены документы, содержащие недостоверные сведения в целях необоснованного завышения фактурной стоимости товара в сравнении со стоимостью, заявленной в стране экспортера. В налоговые органы поступают сведения о поступлении товаров от поставщиков, не являющихся конт­р­агентами по контрактам, и осуществлении экспорта товаров без предварительной оплаты, открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или оформления полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ежемесячно - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию по указанным фактам в Государственный налоговый комитет.

Органы государственной налоговой службы анализируют информацию, полученную от уполномоченных банков и органов государственной таможенной службы, и при установлении признаков нарушения установленного порядка осуществления валютных операций подают заявки в Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов или его территориальные комиссии для рассмотрения вопроса о проведении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, заключившего договор. 

Если по результатам проверки и камерального контроля факты совершения правонарушений подтверждены, органы государственной налоговой службы передают материалы проверки в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, установленных законодательством. При выявлении случаев, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма, органы государственной налоговой службы в течение трех дней уведомляют об этом Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

8 Августа 2020, 00:23

В Узбекистане за сутки выявили 690 больных коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 5 регионах

7 Августа 2020, 23:38

Частные клиники в Ташкенте будут лишать лицензии за нарушение стандартов лечения ковидных больных

7 Августа 2020, 23:04

Британский взгляд на карантинный Узбекистан, "кусающиеся" билеты на чартеры и очередной локдаун. Новости Узбекистана: главное на 7 августа

7 Августа 2020, 19:50

В мире разрабатывается более 200 вакцин от ковида. Ситуация с коронавирусом в Центральной Азии и мире. Тренды к вечеру 7 августа

7 Августа 2020, 19:15

Медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом капельницами вне больниц, будет привлечён к ответственности

7 Августа 2020, 18:18

В Ташкенте пропала молодая девушка. Она ушла из дома 6 августа и не вернулась

Популярное

1 Августа 2020, 23:06

От коронавируса скончался ташкентский врач, работавший в карантинном центре в Уртасарае

2 Августа 2020, 13:44

29-летний узбекистанец скончался во время операции в частной клинике в Ташкентской области

1 Августа 2020, 11:08

Узбекистан со 2 по 16 августа организует 24 рейса для вывоза узбекистанцев из-за границы

1 Августа 2020, 14:50

Эксперты уверены в правильности применения плаквенила при лечении больных коронавирусом в Узбекистане

1 Августа 2020, 17:00

Шавкат Мирзиёев посетил могилу Мусы Ерниязова. Фото

4 Августа 2020, 15:03

В ГУВД прокомментировали видео с задержанием в Ташкенте девушек-попрошаек

Возврат к списку