В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц , Новости Узбекистана

18 Июня 2013, 01:53 1948 ... Экономика
В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц
В Узбекистане постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Центрального банка утверждено Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

Согласно данному документу, филиалы уполномоченных банков будут представлять органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

- по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах

- выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами 

- выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли 

- выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан 

- выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) 

- перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом-резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США 

- поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица-резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица 

Отметим, что документом был также утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в который вошли 46 стран и территорий. 

Это Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Государство Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос), Острова Кайман (Каймановы острова),Гренада, Ирландия (Дублин, Шеннон), Республика Кипр, Сянган (Гонконг), Аомынь (Макао), Республика Коста-Рика, Острова Кука (Новая Зеландия), Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта и другие.  
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

26 Сентября 2020, 12:30

В Ташкенте задержан незаконный торговец биткоинами. У него обнаружили свыше 400 тысяч долларов

26 Сентября 2020, 11:21

Ученые обнаружили "суперраспространителей" ковида. Ситуация с коронавирусом в Центральной Азии и мире. Тренды к утру 26 сентября

26 Сентября 2020, 11:07

В Узбекистан разрешили завозить без сертификации экспресс-тесты по выявлению антител и антигенов на COVID-19

26 Сентября 2020, 10:12

В Узбекистане за ночь выявили 198 больных коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 54660

26 Сентября 2020, 09:51

В Самарканде построят океанариум и ледовый дворец

26 Сентября 2020, 08:52

Игры со статистикой. Как Минздрав убивает последние остатки доверия к отечественной системе здравоохранения

Популярное

25 Сентября 2020, 09:54

У пассажира одного из рейсов в аэропорту Ташкента обнаружили "золотой" утюг

19 Сентября 2020, 11:32

История с IMEI, часть вторая – у узбекистанцев начали блокировать телефоны, купленные на "Малике" и в других торговых точках

20 Сентября 2020, 10:04

В Ташкенте девушка сожгла автомобиль своего ухажера за то, что он не женился на ней

20 Сентября 2020, 15:17

Эксперт Штаба по борьбе с коронавирусом объяснил, почему в Узбекистане растет число заболевших ковидом

21 Сентября 2020, 15:25

Он понимал меня с полуслова. Мирзиёев выразил соболезнования семье Уктама Барноева

21 Сентября 2020, 11:51

Мужчина убил двоих человек во время драки из-за девушек возле ночного клуба в Ташкенте

Возврат к списку