18 Июня 2013, 01:53 1523 ... Экономика
В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц
В Узбекистане постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Центрального банка утверждено Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

Согласно данному документу, филиалы уполномоченных банков будут представлять органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

- по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах

- выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами 

- выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли 

- выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан 

- выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) 

- перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом-резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США 

- поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица-резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица 

Отметим, что документом был также утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в который вошли 46 стран и территорий. 

Это Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Государство Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос), Острова Кайман (Каймановы острова),Гренада, Ирландия (Дублин, Шеннон), Республика Кипр, Сянган (Гонконг), Аомынь (Макао), Республика Коста-Рика, Острова Кука (Новая Зеландия), Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта и другие.  
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

26 Апреля 2019, 15:16

В Ташкенте открылась уникальная выставка "Рисунки Победы". Фотолента

26 Апреля 2019, 14:38

В Узбекистане появится база некачественной и опасной продукции

26 Апреля 2019, 14:26

Стюардесса Uzbekistan Airways Карина Рахманова получила звание второй вице-мисс на международном конкурсе красоты Sky Lady

26 Апреля 2019, 14:03

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

26 Апреля 2019, 13:49

Текстильная отрасль является наиболее подготовленной ко вступлению Узбекистана в ВТО – Хайдаров

26 Апреля 2019, 13:06

Китайские врачи помогли вернуть зрение женщинам Узбекистана

Популярное

19 Апреля 2019, 15:06

Узбекистанец выиграл Bentley, в течение 30 часов не отпуская руку от авто. Видео

21 Апреля 2019, 10:10

Старшая дочь президента Узбекистана рассказала о своей поездке в Ташкентскую область. Фотолента

24 Апреля 2019, 10:28

Узгидромет назвал причину ливней и бури в Ташкенте. Такая погода может повториться еще в мае и июне

22 Апреля 2019, 17:41

Сильные дожди и понижение температуры: синоптики рассказали, что ждет узбекистанцев на этой неделе

20 Апреля 2019, 12:00

На трассе "Алматы – Ташкент" перевернулся автобус: 11 человек погибли

24 Апреля 2019, 10:04

Ташкент вновь затопило. Пользователи выкладывают фото дорог-рек и упавших деревьев. А дождь все идет

Возврат к списку