В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц , Новости Узбекистана

18 Июня 2013, 01:53 1829 ... Экономика
В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц
В Узбекистане постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Центрального банка утверждено Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

Согласно данному документу, филиалы уполномоченных банков будут представлять органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

- по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах

- выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами 

- выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли 

- выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан 

- выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) 

- перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом-резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США 

- поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица-резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица 

Отметим, что документом был также утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в который вошли 46 стран и территорий. 

Это Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Государство Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос), Острова Кайман (Каймановы острова),Гренада, Ирландия (Дублин, Шеннон), Республика Кипр, Сянган (Гонконг), Аомынь (Макао), Республика Коста-Рика, Острова Кука (Новая Зеландия), Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта и другие.  
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

29 Марта 2020, 12:38

Какие профилактические меры принимаются в общественных местах для предотвращения распространения коронавируса – ответ МЧС

29 Марта 2020, 12:20

Какие документы необходимы для получения специального разрешения для езды на авто во время карантина?

29 Марта 2020, 12:05

В Узбекистане полностью выздоровели 7 пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото

29 Марта 2020, 11:34

В Узбекистане ощутили отголоски кыргызского землетрясения

29 Марта 2020, 11:21

Число заболевших коронавирусом в Узбекистане увеличилось сразу на 29 человек

29 Марта 2020, 08:02

Все аэропорты Узбекистана приостанавливают свою работу

Популярное

24 Марта 2020, 08:44

В Узбекистане ввели новые правила для людей, продолжающих работу во время карантина по коронавирусу

27 Марта 2020, 12:04

Всего за сутки Национальная гвардия выявила 3327 случаев несоблюдения карантинного режима

24 Марта 2020, 15:22

Я самоизолировался на своей исторической родине в Ташкенте – Алишер Усманов

25 Марта 2020, 11:45

"Первая пациентка с коронавирусом" опровергла информацию о том, что после возвращения из Франции побывала на свадьбе

27 Марта 2020, 07:27

Под Ташкентом строят карантинную зону на 10 тысяч человек. Видео

24 Марта 2020, 15:59

В Минюсте объяснили, почему у людей, помещенных на карантин, будут изымать телефоны

Возврат к списку