В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц , Новости Узбекистана

18 Июня 2013, 01:53 1782 ... Экономика
В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц
В Узбекистане постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Центрального банка утверждено Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

Согласно данному документу, филиалы уполномоченных банков будут представлять органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

- по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах

- выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами 

- выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли 

- выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан 

- выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) 

- перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом-резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США 

- поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица-резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица 

Отметим, что документом был также утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в который вошли 46 стран и территорий. 

Это Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Государство Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос), Острова Кайман (Каймановы острова),Гренада, Ирландия (Дублин, Шеннон), Республика Кипр, Сянган (Гонконг), Аомынь (Макао), Республика Коста-Рика, Острова Кука (Новая Зеландия), Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта и другие.  
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

26 Января 2020, 11:33

Тела 10 узбекистанцев, погибших при пожаре в Томской области, доставлены в Ташкент

26 Января 2020, 09:12

Узбекистан обсуждает передачу контрольного пакета акций Республиканской фондовой биржи корейцам

25 Января 2020, 19:18

Узбекистанцы не пострадали при землетрясении в Турции

25 Января 2020, 18:55

Узбекистанцев нет среди зараженных и погибших от коронавируса – МИД

25 Января 2020, 18:29

Что нужно знать о проверке счетчиков в Узбекистане. Главное

25 Января 2020, 17:46

Джамшид Кучкаров о бедности, прописке, цифровой экономике и росте цен

Популярное

21 Января 2020, 18:13

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования Мирзиёеву

24 Января 2020, 12:43

Президент поручил до 1 апреля подготовить предложения по изменению существующей системы прописки

20 Января 2020, 06:53

Сотрудники РЭС неправильно установили новый электросчетчик. В результате он накрутил в три раза больше энергии

23 Января 2020, 08:11

Узбекистанцам выписали несуществующие счета за газ, электричество и другие услуги на 140 миллионов долларов

20 Января 2020, 15:13

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют на 21 января

25 Января 2020, 17:04

В Ташкенте направят $100 млн на перенос рынков на Куйлюке и создание здесь торговых и деловых комплексов

Возврат к списку