18 Июня 2013, 01:53 1371 ... Экономика
В Узбекистане усилят контроль за валютными операциями физических и юридических лиц
В Узбекистане постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета, Центрального банка утверждено Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций.

Согласно данному документу, филиалы уполномоченных банков будут представлять органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

- по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах

- выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами 

- выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли 

- выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан 

- выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) 

- перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом-резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США 

- поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица-резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица 

Отметим, что документом был также утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в который вошли 46 стран и территорий. 

Это Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Содружество Багамских островов, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Государство Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос), Острова Кайман (Каймановы острова),Гренада, Ирландия (Дублин, Шеннон), Республика Кипр, Сянган (Гонконг), Аомынь (Макао), Республика Коста-Рика, Острова Кука (Новая Зеландия), Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта и другие.  
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

16 Февраля 2019, 10:02

Замглавы Всемирной торговой организации посетит Узбекистан

16 Февраля 2019, 09:11

В Узбекистане грядут изменения в избирательном законодательстве. Детали

16 Февраля 2019, 08:15

Суд оправдал экс-главу Telia, подозреваемого в даче взятки Гульнаре Каримовой

16 Февраля 2019, 07:52

Нет лишним справкам и прописке: в Узбекистане полностью изменили систему оказания госуслуг

15 Февраля 2019, 17:20

Узбекистан в 2018 году увеличил импорт растительных масел на 19%

15 Февраля 2019, 17:15

Ташкентский стоматологический институт во второй раз признан лучшим вузом по подготовке специалистов

Популярное

11 Февраля 2019, 12:58

Узбекистан начал вывоз мигрантов, оказавшихся в сложной ситуации, из Санкт-Петербурга

11 Февраля 2019, 14:58

Стала известна точная причина освобождения главы СГБ от должности

11 Февраля 2019, 18:51

На Юнусабаде снесут порядка 240 домов для строительства Yunusabad Business City

11 Февраля 2019, 20:03

В Ташкенте появится свой вариант Уолл-стрит: планируется построить шестикилометровый бульвар. Фото

11 Февраля 2019, 15:32

В Узбекистане снова ожидается температурное ралли

9 Февраля 2019, 14:51

Узбекские таможенники рассказали о мошеннической схеме завоза телевизоров в страну

Возврат к списку