Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Физические лица могут свободно закрывать вклады в коммерческих банках без предъявления дополнительных документов. Так Центральный банк ответил на появившиеся ранее в социальных сетях жалобы граждан, которых просили предоставить справку о происхождении средств на депозитном счету.
Напомним, что в сообществе "Потребитель" появились сообщения от клиентов банков, которых при закрытии депозитов попросили представить справку, подтверждающую происхождение денег. Некоторые рассказали, что предъявляли договоры о продаже недвижимости или автомобиля.
В ЦБ рассказали, что банки могут проводить проверки клиентов только при подозрении в отмывании преступных доходов. Однако это правило касается крупных международных переводов и не распространяется на вклады физических лиц.
Это требование прописано в совместном постановлении регулятора и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями. На этот документ указанный в одной из жалоб банк сослался в комментарии для Podrobno.uz.
Комментарии отсутствуют