5 Июня 2014, 15:14 749 ... Общество
Гражданин Узбекистана во второй раз «наколол» правоохранительные органы России
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Как сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, свыше 107 миллионов рублей были выведены из Новосибирска в Узбекистан под видом оплаты плодоовощной продукции. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора фирмы, осуществившей платежи, уголовное дело. 

Одна из зарегистрированных в Новосибирске компаний, заключила нехарактерный для фирмы со словом «лесная» в названии внешнеторговый контракт на поставку плодоовощной продукции из Узбекистана. В соответствии с договором, узбекские партнеры должны были ввезти в Новосибирск фруктов и овощей на сумму 8,8 млн. долларов США. Фактически российская сторона в лице возглавляющего фирму гражданина Узбекистана перечислила в 2013 году контрагентам 3,3 млн. долларов, или 107 млн. рублей в эквиваленте. 

Деньги, как было установлено в ходе дальнейшей проверки, ушли за границу безвозвратно. Оплаченная продукция через таможенную границу в Россию не поступала, действий по возвращению денежных средств со стороны фирмы не предпринималось.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора новосибирской фирмы с гражданством Узбекистана уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Двумя месяцами ранее этот же гражданин стал фигурантом другого уголовного дела, возбужденного Сибирской оперативной таможней. Тогда под прикрытием поддельного внешнеторгового контракта на поставку аналогичной плодоовощной продукции он осуществил вывод из России еще свыше миллиона долларов США. Совершая валютные операции и представляя банку подложные документы, мужчина в том случае действовал от лица подставной фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска.   
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

21 Сентября 2018, 12:39

В Юнусабадском районе из-за строительства метро временно закрыли улицу для проезда (схема)

21 Сентября 2018, 12:10

Контроль качества и цен: в Узбекистане запустят единую систему контроля и учета фармпродукции

21 Сентября 2018, 11:20

Юбки ниже, мода выше: "Тошшахартрансхизмат" намерен ввести новую форму для водителей и кондукторов

21 Сентября 2018, 10:26

США утвердили новые санкции против России

21 Сентября 2018, 09:37

Китай занял второе место в списке основных импортеров узбекской продукции

21 Сентября 2018, 08:45

Эксперт: 26% пользователей Узбекистана столкнулись с кибератаками

Популярное

15 Сентября 2018, 10:31

Стоимость хлеба в Узбекистане за ночь выросла почти в два раза

14 Сентября 2018, 10:35

Министр прокомментировал ролик узбекского ТВ о мини-юбках в школах

17 Сентября 2018, 12:46

Шерзод Кудратходжаев прокомментировал видео со своим участием

14 Сентября 2018, 14:01

Узбекистанцы смогут бесплатно отдохнуть в Крыму

17 Сентября 2018, 11:52

В ответ на критику: в Узбекистане снизили стоимость хлеба

14 Сентября 2018, 20:37

Узбекистан переходит на продажу хлеба по рыночной цене: его стоимость будет расти

Возврат к списку