5 Июня 2014, 15:14 882 ... Общество
Гражданин Узбекистана во второй раз «наколол» правоохранительные органы России
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Как сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, свыше 107 миллионов рублей были выведены из Новосибирска в Узбекистан под видом оплаты плодоовощной продукции. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора фирмы, осуществившей платежи, уголовное дело. 

Одна из зарегистрированных в Новосибирске компаний, заключила нехарактерный для фирмы со словом «лесная» в названии внешнеторговый контракт на поставку плодоовощной продукции из Узбекистана. В соответствии с договором, узбекские партнеры должны были ввезти в Новосибирск фруктов и овощей на сумму 8,8 млн. долларов США. Фактически российская сторона в лице возглавляющего фирму гражданина Узбекистана перечислила в 2013 году контрагентам 3,3 млн. долларов, или 107 млн. рублей в эквиваленте. 

Деньги, как было установлено в ходе дальнейшей проверки, ушли за границу безвозвратно. Оплаченная продукция через таможенную границу в Россию не поступала, действий по возвращению денежных средств со стороны фирмы не предпринималось.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора новосибирской фирмы с гражданством Узбекистана уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Двумя месяцами ранее этот же гражданин стал фигурантом другого уголовного дела, возбужденного Сибирской оперативной таможней. Тогда под прикрытием поддельного внешнеторгового контракта на поставку аналогичной плодоовощной продукции он осуществил вывод из России еще свыше миллиона долларов США. Совершая валютные операции и представляя банку подложные документы, мужчина в том случае действовал от лица подставной фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска.   
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

25 Июня 2019, 19:29

Чилля вступает в свои права. Узгидромет прогнозирует жару до 42 градусов. Это выше обычной нормы на 4-7 градусов

25 Июня 2019, 18:09

Бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Раъно Абдуллаева долгие годы не давала интервью. Теперь она рассказала о "хлопковом деле" и застенках КГБ

25 Июня 2019, 18:00

30 лет назад: в Ташкенте прошло памятное мероприятие, посвященное Исламу Каримову. Видео

25 Июня 2019, 17:16

Стали известны подробности строительства уникального парка Победы в Ташкенте

25 Июня 2019, 15:45

Вниманию индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций!

25 Июня 2019, 15:10

Водитель сбил двух девочек в Джизаке. Одной из них был всего год

Популярное

21 Июня 2019, 07:23

Известная немецкая газета опубликовала статью о разрушении памятников в Узбекистане

19 Июня 2019, 11:00

Начинается строительство первого в Узбекистане небоскреба

20 Июня 2019, 16:46

Кто такой новый Генеральный прокурор Узбекистана. Биография

19 Июня 2019, 16:59

Нужен ли Ташкенту дельфинарий. Видео

23 Июня 2019, 08:11

Самвел Бабаян назначен главным тренером столичного "Локомотива"

20 Июня 2019, 12:40

Генеральный прокурор Узбекистана освобожден от занимаемой должности

Возврат к списку