5 Июня 2014, 15:14 819 ... Общество
Гражданин Узбекистана во второй раз «наколол» правоохранительные органы России
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Как сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, свыше 107 миллионов рублей были выведены из Новосибирска в Узбекистан под видом оплаты плодоовощной продукции. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора фирмы, осуществившей платежи, уголовное дело. 

Одна из зарегистрированных в Новосибирске компаний, заключила нехарактерный для фирмы со словом «лесная» в названии внешнеторговый контракт на поставку плодоовощной продукции из Узбекистана. В соответствии с договором, узбекские партнеры должны были ввезти в Новосибирск фруктов и овощей на сумму 8,8 млн. долларов США. Фактически российская сторона в лице возглавляющего фирму гражданина Узбекистана перечислила в 2013 году контрагентам 3,3 млн. долларов, или 107 млн. рублей в эквиваленте. 

Деньги, как было установлено в ходе дальнейшей проверки, ушли за границу безвозвратно. Оплаченная продукция через таможенную границу в Россию не поступала, действий по возвращению денежных средств со стороны фирмы не предпринималось.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора новосибирской фирмы с гражданством Узбекистана уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Двумя месяцами ранее этот же гражданин стал фигурантом другого уголовного дела, возбужденного Сибирской оперативной таможней. Тогда под прикрытием поддельного внешнеторгового контракта на поставку аналогичной плодоовощной продукции он осуществил вывод из России еще свыше миллиона долларов США. Совершая валютные операции и представляя банку подложные документы, мужчина в том случае действовал от лица подставной фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска.   
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

18 Февраля 2019, 07:50

Хокимият Наманганской области предложил сделать брачный контракт обязательным

17 Февраля 2019, 13:14

Подать документы на обмен водительских прав можно будет онлайн

17 Февраля 2019, 11:29

Кто виноват и что делать: в хокимияте рассказали о проблеме сносов и неправильности демонтажа домов с жильцами

17 Февраля 2019, 10:04

Замхокима о сносе Полкушки: эти дома могут не выдержать 4-5-балльное землетрясение. Детали

17 Февраля 2019, 08:48

Депутат о сносах в Ташкенте: необходимо разработать прозрачные и понятные правила

16 Февраля 2019, 22:54

В Ташкенте в этом году построят порядка 14 новых станций метро

Популярное

11 Февраля 2019, 14:58

Стала известна точная причина освобождения главы СГБ от должности

11 Февраля 2019, 12:58

Узбекистан начал вывоз мигрантов, оказавшихся в сложной ситуации, из Санкт-Петербурга

11 Февраля 2019, 18:51

На Юнусабаде снесут порядка 240 домов для строительства Yunusabad Business City

16 Февраля 2019, 14:35

Опубликованы уникальные фото последствий терактов в Ташкенте 16 февраля 1999 года

11 Февраля 2019, 20:03

В Ташкенте появится свой вариант Уолл-стрит: планируется построить шестикилометровый бульвар. Фото

11 Февраля 2019, 15:32

В Узбекистане снова ожидается температурное ралли

Возврат к списку