5 Июня 2014, 15:14 775 ... Общество
Гражданин Узбекистана во второй раз «наколол» правоохранительные органы России
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Как сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, свыше 107 миллионов рублей были выведены из Новосибирска в Узбекистан под видом оплаты плодоовощной продукции. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора фирмы, осуществившей платежи, уголовное дело. 

Одна из зарегистрированных в Новосибирске компаний, заключила нехарактерный для фирмы со словом «лесная» в названии внешнеторговый контракт на поставку плодоовощной продукции из Узбекистана. В соответствии с договором, узбекские партнеры должны были ввезти в Новосибирск фруктов и овощей на сумму 8,8 млн. долларов США. Фактически российская сторона в лице возглавляющего фирму гражданина Узбекистана перечислила в 2013 году контрагентам 3,3 млн. долларов, или 107 млн. рублей в эквиваленте. 

Деньги, как было установлено в ходе дальнейшей проверки, ушли за границу безвозвратно. Оплаченная продукция через таможенную границу в Россию не поступала, действий по возвращению денежных средств со стороны фирмы не предпринималось.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении директора новосибирской фирмы с гражданством Узбекистана уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере). Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Двумя месяцами ранее этот же гражданин стал фигурантом другого уголовного дела, возбужденного Сибирской оперативной таможней. Тогда под прикрытием поддельного внешнеторгового контракта на поставку аналогичной плодоовощной продукции он осуществил вывод из России еще свыше миллиона долларов США. Совершая валютные операции и представляя банку подложные документы, мужчина в том случае действовал от лица подставной фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска.   
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

19 Ноября 2018, 07:55

Ташкент намерен использовать опыт Казани в создании новой системы управления ЖКХ

18 Ноября 2018, 21:00

В Самаркандской области женщина убила своего мужа ударом палки по голове

18 Ноября 2018, 18:49

Узбекистанец Азизбек Абдугафуров защитил пояс WBC Silver, победив китайского боксера

18 Ноября 2018, 14:59

В конгрессе США создан "Кокус по Узбекистану"

18 Ноября 2018, 14:33

Мирзиёева пригласили посетить Канаду в первой половине 2019 года

18 Ноября 2018, 11:10

Сотрудник правоохранительных органов получил ножевое ранение в Ташкентской области

Популярное

12 Ноября 2018, 11:25

Отморозки, надевшие ведро на голову пенсионерки в Самарканде, могут получить до трех лет лишения свободы (видео)

12 Ноября 2018, 17:05

Зима близко: на Узбекистан надвигаются морозы

15 Ноября 2018, 16:17

Массовая драка на свадьбе: мужчины не поделили партнершу

13 Ноября 2018, 13:53

В аэропорту Ташкента задержали молодую сутенершу

14 Ноября 2018, 15:39

Когда верится с трудом: через две недели скорость интернета в Узбекистане увеличится в 10 раз

13 Ноября 2018, 15:08

Родные хулиганов попросили прощение у пенсионерки, получившей кулаком в голову (видео)

Возврат к списку