В «Ипотека банке» арестована преступная группировка, действовавшая в сфере валютных операций, Новости Узбекистана

6 Февраля 2013, 22:05 3247 ... Общество
В «Ипотека банке» арестована преступная группировка, действовавшая в сфере валютных операций
Ведущаяся с января текущего года деятельность по оптимизации схемы покупки и продажи валюты для населения республики выявила ряд значительных нарушений в деятельности должностных лиц, работающих в финансовой сфере.

Примечательно, что свою противоправную деятельность они осуществляли в тесной связке с организованными преступными группами, специализирующихся на получении доходов от незаконных валютных операций.

В феврале этого года совместными усилиями Департаментом по борьбе с валютными, налоговыми преступлениями и легализацией преступных доходов при Прокуратуре Ташкента и другими правоохранительными органами была выявлена устойчивая преступная группа, в которую входили сотрудники АКИБ «Ипотека» и так называемые «валютчики». Образ этих персонажей великолепно известен каждому жителю столицы, хоть раз заходившему на любой из базаров Ташкенте и слышавший тихий шепот – доллары, российские рубли, тенге!

К настоящему времени задержаны и водворены в следственный изолятор №1 ряд руководящих сотрудников АКИБ «Ипотека». Среди них: Музаффар Эрматов, заместитель председателя «Ипотека банка»; Алишер Усманов, управляющий Ташкентским городским филиалом этого банка; Кодир Абдуллаев, управляющий Юнус-Абадским филиалом; Адхам Тоджиходжаев, управляющий Ташкентским областным филиалом; Улугбек Хатамов, управляющий Ахангаранским филиалом банка; Улугбек Хайдаров, управляющий Ангренским филиалом.

По информации правоохранительных органов, указанные лица в период с 2010 по 2012 гг. организовали такую схему приобретения валютных средств, при которых их реальную покупку могли осуществить только их подельники по созданной преступной группировке из числа валютчиков. Ни для кого не секрет, что при этом простой гражданин не мог даже просто приблизиться к обменному пункту, не говоря уж о покупке.

Как предполагает следствие (при чем, эти предположения имеют под собой весьма веские основания), указанная преступная группа пропустила через себя за два года несколько десятков миллионов долларов. О размахе операций говорит хотя бы тот факт, что только один из фигурантов за свою противоправную деятельность получил вознаграждение в сумму 850 тыс. долларов.

По данным фактам Прокуратура Юнус-Абадского района столицы возбудила уголовное по статьям 210 (получение взятки), 211 (дача взятки) и 243 (легализация преступно нажитых доходов), ведется следствие.
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

18 Февраля 2020, 19:47

Узбекистан и Россия планируют возобновить регулярные авиаперелеты по маршруту "Ташкент-Омск"

18 Февраля 2020, 19:10

В законодательстве Узбекистана появится понятие "соотечественник". Для них упростят получение гражданства

18 Февраля 2020, 18:31

В Ташкенте 25-летний узбекистанец напал на сотрудника Национальной гвардии

18 Февраля 2020, 16:39

Первый грузовой поезд после вспышки эпидемии коронавируса отправился из Китая в страны Центральной Азии

18 Февраля 2020, 16:21

Mobiuz ежедневно запускает новые базовые станции

18 Февраля 2020, 16:05

Умелец в Сурхандарье смастерил самострел и патроны к нему. Он задержан при продаже "поделки" за 1,7 миллиона сумов

Популярное

15 Февраля 2020, 10:05

В России запустили серийное производство самолетов Ил 114, от которых отказался Узбекистан

16 Февраля 2020, 15:43

В Ташкенте водитель "Ласетти" сбил насмерть трех пожилых женщин

18 Февраля 2020, 10:28

Ташкентцы подарили Ольге Бузовой халат и море цветов

16 Февраля 2020, 08:30

Минюст объяснил, почему узбекистанцам запрещено проносить сотовые телефоны в здания госорганов

15 Февраля 2020, 08:30

ГУВД рассказало о массовой школьной драке, в которой участвовали 11 девочек от 14 до 16 лет. Их родители оштрафованы

12 Февраля 2020, 13:22

Международный аэропорт Ташкента вынесут за пределы города на 30-35 километров. Правда будет это примерно через 10 лет

Возврат к списку