Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли масштабную схему по незаконному возврату налога на добавленную стоимость (НДС) из государственного бюджета. Оперативные мероприятия по задержанию участников преступной группы прошли одновременно в Ташкенте, Чирчике, Навоийской и Андижанской областях.
Организаторами схемы выступили 55-летний предприниматель из Андижана и сотрудник одного из обществ с ограниченной ответственностью (ООО), ранее уже имевший судимость. По данным следствия, они предложили руководителю предприятия в Навоийской области похитить из бюджета 2 миллиарда сумов.
Для обоснования возврата налога подозреваемые изготовили 10 поддельных электронных счетов-фактур. В документах указывалось выполнение строительно-монтажных работ и поставка материалов на общую сумму около 20 миллиардов сумов, которые фактически не производились.
За реализацию данной схемы группа потребовала вознаграждение в размере 340 миллионов сумов. Организаторы утверждали, что имеют коррупционные связи в налоговых органах, позволяющие беспрепятственно провести операцию.
Передачу денежных средств осуществляли двое посредников (53 и 30 лет), также имеющие судимости в прошлом. Все участники сделки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в момент получения денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы проводят работу по установлению личностей должностных лиц, которые могли оказывать содействие мошенникам в налоговых структурах. Расследование продолжается.
Комментарии отсутствуют