Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. За 9 месяцев преступная группа, действовавшая в Узбекистане, присвоила около 1 триллиона сумов. Выручка была конвертирована в 30 миллионов долларов и переведена за рубеж. В преступлении оказались замешаны руководители банков, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Участников преступной группы, которые злоупотребляли своими служебными полномочиями, задержали сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности.
Как выяснилось, представители нескольких фирм, ведущих коммерческую деятельность только по документам, и сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финансовых учреждений.
Неофициальный руководитель организации управлял своими компаниями из-за рубежа. Его представитель в Узбекистане регистрировал подставных людей в качестве директора и бухгалтера фирмы.
Руководитель рассказал, что привлек в свои 4 компании директоров, которые фактически даже не знали, чем занимаются. Это были люди из бедных семей, с тяжелым финансовым положением, которые нуждались в деньгах. При этом директоры были предупреждены, что их ожидает уголовное преследование.
Одна из бывших директоров рассказала телеканалу O’zbekiston 24, что принять предложение мошенников ее заставили долги, в которые она попала после операции. В ее обязанности входило только подписание нужных документов.
За все время своей деятельности организация работала как минимум с 2000 компаний, среди которых были и частные фирмы, и совместные предприятия, и бюджетные организации.
Около 300 миллиардов сумов были переведены на пластиковые карты, открытые на имя руководителей фальшивых компаний, в виде финансовой помощи. Эти деньги были обналичены в банках-партнерах.
За каждую операцию обналичивалось 500-600 тысяч долларов. В течение нескольких дней выручка организации была конвертирована в 30 миллионов долларов и переведена за рубеж.
С апреля по декабрь 2019 года преступная группа обналичила около 1 триллиона сумов, уклонилась от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 200 миллиардов сумов и растратила почти 10 миллиардов сумов государственного бюджета.
При этом руководители банковской системы, вместо того, чтобы уведомить правоохранительные органы о подозрительных финансовых операциях, воспользовались служебным положением в корыстных целях.
Также члены преступной группы покупали товары и недвижимость по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Оставшиеся средства они переводили на банковские счета компаний, с которыми были в сговоре.
Наша телега - подпишись и поехали!
Комментарии отсутствуют