Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Швейцарии продолжается судебное разбирательство по иску кредитора Zeromax против аудиторской компании Ernst & Young. Федеральный Верховный суд обязал швейцарское подразделение EY предоставить документы, связанные с проведением аудита Zeromax. Это решение может обернуться для компании миллиардными штрафами и серьезными репутационными потерями.
Процесс длится уже пять лет. Аудитор обвиняется в том, что, закрывая глаза на сомнительные транзакции и давая положительные заключения по отчетности, способствовал введению кредиторов в заблуждение относительно финансового состояния Zeromax.
По данным издания Tippinpoint, суд обязал EY Schweiz раскрыть широкий пакет документов, что журналисты назвали "новой страницей финансового триллера вокруг узбекской 'принцессы' Гулнары Каримовой".
Zeromax — конгломерат, основанный в 1999 году в штате Делавэр (США), владевший активами в десятках отраслей Узбекистана, в 2010 году внезапно объявила о банкротстве, указав активы на 2,56 миллиарда долларов и обязательства на 4,12 миллиарда. Впоследствии выяснилось, что реальных активов было всего на 6,66 миллиона франков, при том что общая сумма требований 191 кредитора превысила 5,6 миллиарда франков. Это стало вторым по масштабу банкротством в истории Швейцарии.
Среди кредиторов — от мелких немецких фирм и коммунальных предприятий до узбекских нефтегазовых компаний и российского трубопроводного консорциума. В их числе даже бывшая звезда "Бунёдкора" Ривалдо, которому Zeromax задолжал 22,7 миллиона франков.
В 2019 году американский хедж-фонд Lion Point Capital приобрел право на взыскание долгов Zeromax и подал в суд на EY Schweiz, обвинив аудитора в халатности.
По данным Financial Times, расходы Zeromax в последние годы перед банкротством трудно назвать связанными с бизнесом. В 2006–2007 годах компания потратила свыше 13 миллионов долларов на предметы роскоши, из которых 2 миллиона пришлись на бутик Christian Dior в Женеве. В 2008–2009 годах — еще 25 миллионов долларов на ювелирные изделия, включая 6 миллионов, потраченные в Graff Diamonds.
Zeromax, по утверждениям СМИ, связывают с Гулнарой Каримовой, хотя сама она это отрицала. Однако есть данные, что она пользовалась, по меньшей мере, частью драгоценностей, приобретенных компанией. В 2016 году швейцарская полиция по судебному ордеру провела обыск в сейфах Каримовой в банке Lombard Odier в Женеве, где были найдены ювелирные изделия, включая бриллиантовое кольцо Boucheron стоимостью 2,5 миллиона долларов. Оплату за него, как установило следствие, произвел именно Zeromax.
Согласно полицейским материалам, с которыми ознакомилась Financial Times, бывший владелец украшения заявил, что покупательницей была лично Гулнара Каримова, а средства для оплаты поступили с банковского счета, связанного с Zeromax.
Несмотря на эти факты, EY Schweiz выдавала компании "чистые" аудиторские заключения. С 2007 по 2010 год она оставалась аудитором Zeromax, но перестала публиковать отчеты.
Интересы кредиторов в суде представляет юридическая фирма Quinn Emanuel, требующая взыскать с Ernst & Young компенсацию в размере 1 миллиарда долларов. Федеральный суд, отклонив апелляцию аудитора, обязал его раскрыть все документы, связанные с Zeromax, и оплатить судебные издержки — 25 тысяч франков, а также компенсировать стороне истца 30 тысяч франков.
Аудиторская компания подтвердила, что выполнит решение суда. Юристы отмечают, что этот случай может создать важный прецедент для Швейцарии в вопросе ответственности аудиторов.
В ноябре 2024 года прокуратура Швейцарии предъявила банку Lombard Odier обвинения в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Напомним, что первый транш в размере 131 миллиона долларов, возвращенный из конфискованных в Швейцарии активов Гульнары Каримовой, направлен на социальные проекты в Узбекистане. В Министерстве финансов сообщили, что средства пошли на укрепление системы здравоохранения и развитие образования.
Комментарии отсутствуют