В Узбекистане растут объемы незаконно вывозимой за рубеж валюты. Один из главных маршрутов – Кыргызстан

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане каждый год растут объемы незаконно вывозимой за рубеж валюты. Один из главных маршрутов – Кыргызстан, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на статью эксперта Таможенного института ГТК Фархода Гафурова, опубликованную в журнале "Экономическое обозрение".

"Одним из важных каналов вывода валюты из страны является ее контрабанда через границы. Анализ данных, полученных в этой сфере, свидетельствует о росте незаконного вывоза иностранной валюты из Узбекистана в другие страны после либерализации валютного регулирования. В частности, по данным таможенной статистики, в 2019 году имело место более 220 случаев незаконного вывоза денежных средств из Узбекистана в различных валютах", – отмечает Гафуров.

Наиболее показательна динамика роста незаконного вывоза иностранной валюты из Узбекистана в Кыргызстан. Так, по данным статистики ГТК РУз, если в 2017 году правоохранительными органами Узбекистана были пресечены попытки вывоза в Кыргызстан иностранной валюты в размере более 4,3 млрд сумов, то в 2018-м – более 26,2 млрд сумов, 2019-м – более 27 млрд сумов, а в течение января-сентября 2020-го – 5,6 млрд сумов.

Активному вывозу валюты на этом направлении способствует слабая контролируемость участков границы между Узбекистаном и Кыргызстаном. В 2017-2019 годах и в течение января-сентября 2020 года все попытки незаконного вывоза иностранной валюты из Узбекистана в Кыргызстан были совершены по следующим направлениям: «Фергана–Верхний Вуадиль», «Наманган–Заркент» (Янгикурганский район Наманганской области), автомагистраль «Ташкент–Андижан» (Язъяванский район Ферганской области), «Наманган–Касансай» (Касансайский район Наманганской области).

На сегодняшний день существуют разнообразные факторы и механизмы вывоза иностранной валюты из Узбекистана в другие страны:

• законные – создание фирм за рубежом с законным участием в них иностранной валюты, открытый перевод средств на зарубежные банковские счета;

• незаконные – финансовые и банковские операции, совершаемые с нарушениями установленных процедур;

• преступные – входящие в компетенцию Уголовного кодекса.

Как показывает практика, основными каналами полулегального и нелегального вывоза иностранной валюты являются:

• заключение фиктивных импортных контрактов;

• преднамеренное нарушение условий договора на поставку товаров по согласованию с зарубежным партнером;

• невозврат валютной выручки;

• использование пробелов в валютном законодательстве, в частности, по операциям в режиме экспорта-импорта;

• невозврат кредитов узбекским заемщиком и выплата завышенных процентов по кредиту, предоставленному банком-нерезидентом;

• создание фирм-«однодневок» и дочерних компаний, зарегистрированных в офшорной зоне;

• контрабандный вывоз товаров и наличной иностранной валюты.