Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. С июля в Узбекистане вводятся новые правила для внутренних электронных переводов на сумму от 11,2 миллиона сумов (30 БРВ). Платежные организации обязаны будут указывать дополнительные данные об отправителе и получателе, включая паспортные данные, дату и место рождения для физлиц, а также ИНН и наименование компании для юрлиц.
Это предусмотрено постановлением коллегии Центробанка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Платежные сервисы и операторы систем электронных денег также будут должны оценивать риски своих операций и тщательно проверять клиентов в определенных случаях:
-
при подаче заявления физическим лицом на открытие счета через мобильное приложение;
-
при обращении субъектов торговли и услуг за установкой электронных терминалов (E-POS);
-
при проведении операций на сумму более 500 БРВ (187,5 миллиона сумов) без регистрации аккаунта или его использования в мобильном приложении;
-
при наличии сомнений в достоверности или полноте ранее полученной информации о клиенте.
Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комментарии отсутствуют