Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте раскрыта преступная схема, которую, по данным следствия, организовал начальник отдела одного из районных филиалов коммерческого банка. Как установили проверяющие, он вступил в сговор с частной компанией и оформил фиктивный кредит, после чего похищенные деньги были выведены на счета зарубежных площадок для азартных онлайн-игр.
По информации Департамента при Генпрокуратуре, сотрудники банка и аффилированного ООО подготовили пакет поддельных документов, позволивший получить кредит в размере 120 тысяч долларов. После зачисления средств соучастники обналичили всю сумму, используя фальшивые печати и бланки.
Выявить хищение удалось в ходе внутренней проверки. Материалы передали в Яшнабадский районный отдел Департамента. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о подделке документов.
Следствие продолжает устанавливать роль каждого участника и определять возможности возмещения ущерба банку.
Комментарии отсутствуют