Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Мошенник привлек клиентов, разместив в социальных сетях рекламу о строительстве домов коттеджного типа в Алмазарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах столицы. За два года он в качестве первоначального взноса получил от граждан почти 27 миллиардов сумов.
Как сообщила пресс-служба департамента Генпрокуратуры, злоумышленник создал фирмы Arkenstone и Vescocottage. Не располагая какими-либо земельными участками, он разместил в социальных сетях рекламу о строительстве домов коттеджного типа в Ташкенте. В объявлениях говорилось Arkenstone и Vescocottage будут строить дома на земельных участках, расположенных в Алмазарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах.
В течение 2022-2023 годов злоумышленник в качестве первоначального взноса в размере 125 миллионов сумов получил от граждан в сумме почти 27 миллиардов сумов.
Также установлено, что в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, он открыл на валютной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, счета на свое и имя своей матери, куда перевел 1 миллион 400 тысяч долларов.
Кроме того, в личных кабинетах на платформах международных серверов у мошенника обнаружили около 222 тысяч долларов.
Сообщается, что в настоящее время эти средства в виде криптоактивов выводятся на соответствующие электронные кошельки департамента Генеральной прокуратуры.
На данный момент удалось приостановить транзакции на сумму 7,8 миллиарда сумов.
По данному факту в отношении мошенника и его сообщников возбуждены уголовные дела по статьям 168 Уголовного кодекса (Мошенничество) и 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности).
Комментарии отсутствуют