Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский банк Lombard Odier на 3 миллиона франков по делу об отмывании денег, связанному с Гульнарой Каримовой.
Бывшего управляющего счетами банка суд признал виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорил к 24 месяцам лишения свободы условно. Суд установил, что он располагал сведениями о возможном коррупционном происхождении средств, однако ограничился поверхностными проверками. Не попавшие под срок давности операции превысили 120 миллионов долларов по зачислениям и 20 миллионов долларов по списаниям.
Сам банк признали виновным в том, что он не принял необходимых мер для предотвращения нарушений со стороны сотрудника. Кроме того, суд постановил конфисковать более 400 миллионов франков, полученных в результате отмывания денег или находившихся под контролем организации "Офис".
Производство в отношении Гульнары Каримовой прекратили из-за невозможности рассмотреть дело до истечения срока давности. Суд указал, что она находится в заключении в Узбекистане и не может быть освобождена или экстрадирована в Швейцарию в необходимый срок.
Lombard Odier не согласился с решением и намерен его обжаловать. В банке заявили, что располагали необходимой системой внутреннего контроля, а расследование началось после того, как организация сама сообщила швейцарским властям о подозрительных операциях в 2012 году. Решение пока не вступило в силу.
Ранее сообщалось, что Швейцария прекратила уголовное преследование Гульнары Каримовой из-за процессуальных препятствий.
Комментарии отсутствуют