Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Лондоне завершился один из крупнейших в истории судебных процессов о криптомошенничестве. 47-летняя гражданка Китая Чжимин Цян признала вину после того, как британская полиция изъяла у нее биткоины на сумму около 7 миллиардов долларов.
По данным следствия, в период с 2014 по 2017 годы Цян через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology привлекала десятки тысяч вкладчиков в Китае, обещая доходность до 300%. В результате аферы пострадали свыше 128 тысяч человек, потерявших миллиарды долларов.
Полученные средства Цян переводила в биткоины, а после закрытия схемы покинула Китай, используя поддельный паспорт государства Сент-Китс и Невис.
Осенью 2018 года она прибыла в Великобританию и вместе с сообщницей Цзян Вэнь пыталась легализовать криптовалютные активы через покупку элитной недвижимости и участие в инвестиционных проектах. Однако уже через месяц, в октябре 2018 года, полиция провела обыск в её доме на севере Лондона и обнаружила ноутбуки с доступом к 61 тысяче биткоинов, что по нынешним курсам составляет около 6,9 миллиарда долларов.
По словам представителей полиции Лондона, это дело стало одним из самых масштабных расследований в истории подразделения и велось в тесном сотрудничестве с китайскими правоохранительными органами. Следователи собирали доказательства более семи лет и добились признания вины обвиняемой.
Отмечается, что Цян скрывалась от правосудия в течение пяти лет, но была задержана благодаря координации между Лондоном, Тяньцзинем и Пекином.
Интерес к делу вызывает и вопрос о будущем изъятых активов. Великобритания намерена использовать конфискованные средства для покрытия бюджетных дефицитов, тогда как тысячи пострадавших инвесторов из Китая требуют вернуть им деньги.
Цян признала себя виновной в приобретении и хранении имущества, добытого преступным путем. Приговор ей будет вынесен в ближайшее время. Её сообщница Цзян Вэнь уже в прошлом году получила более шести лет тюрьмы за участие в отмывании похищенных средств.
Несмотря на попытки Цян представить дело как политически мотивированное преследование, связанное с ее деятельностью в криптоиндустрии после запрета цифровых валют в Китае в 2017 году, суд не принял эти доводы. Обвинение доказало, что речь идет о крупнейшей схеме обмана, жертвами которой стали десятки тысяч инвесторов.
Напомним, что тем временем, в Наманганской области задержаны двое местных жителей за проведение незаконных операций с криптовалютой на общую сумму 735 миллионов сумов.
Комментарии отсутствуют