Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Банки будут передавать данные в правоохранительные органы по картам, через которые будут проходить суммы свыше 150 миллионов сумов в месяц (500 БРВ), сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Центробанк и Департамент при Генпрокуратуре утвердили новые критерии подозрительных транзакций посредством электронных кошельков и пластиковых карт. Данные поправки вступили в силу с 3 апреля.
Критерии подозрительных операций:
-
единовременный или многократный перевод в течение 30 дней с банковской карты или электронного кошелька на одну или несколько банковских карт или электронных кошельков суммы, превышающей 500 базовых расчетных величин (сейчас – 150 миллионов сумов, с 1 мая – 165 миллионов сумов)
-
единовременное или многократное получение на карту с одной или нескольких банковских карт или электронных кошельков суммы, превышающей 500 БРВ
-
единовременный или многократный перевод средств с пяти и более банковских карт или электронных кошельков на один иностранный электронный кошелек в течение 30 дней
-
единовременное или многократное поступление денег на пять и более банковских карт или электронных кошельков с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение 30 дней
Кретины из ЦБ как всегда забыли, что деньги могут из разных банков переводиться одним человеком с одной его карты на его же карты других банков.----- И в сумме легко превысить 150 млн.сум не то что за месяц но и за день.---- Например при открытии депозита в одном банке и переводе туда денег из другого банков.-----Или покупки и продаже долларов в разных банках---Сумы из одного банка доллары из другого----Короче ЦБ РУз опять выгоняет людей в наличку, и гонять деньги в черную мимо банков.