Загрузка
Загрузка
Банки будут передавать данные в правоохранительные органы по картам, через которые будут проходить суммы свыше 150 млн сумов в месяц
Общество

Банки будут передавать данные в правоохранительные органы по картам, через которые будут проходить суммы свыше 150 млн сумов в месяц

24385
Загрузка

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Банки будут передавать данные в правоохранительные органы по картам, через которые будут проходить суммы свыше 150 миллионов сумов в месяц (500 БРВ), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Центробанк и Департамент при Генпрокуратуре утвердили новые критерии подозрительных транзакций посредством электронных кошельков и пластиковых карт. Данные поправки вступили в силу с 3 апреля.

Критерии подозрительных операций:

  • единовременный или многократный перевод в течение 30 дней с банковской карты или электронного кошелька на одну или несколько банковских карт или электронных кошельков суммы, превышающей 500 базовых расчетных величин (сейчас – 150 миллионов сумов, с 1 мая – 165 миллионов сумов)

  • единовременное или многократное получение на карту с одной или нескольких банковских карт или электронных кошельков суммы, превышающей 500 БРВ

  • единовременный или многократный перевод средств с пяти и более банковских карт или электронных кошельков на один иностранный электронный кошелек в течение 30 дней

  • единовременное или многократное поступление денег на пять и более банковских карт или электронных кошельков с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение 30 дней


Загрузка
Эмоции от статьи
Нравится
0
Восхищение
0
Радость
0
Удивление
0
Подавленность
0
Грусть
0
Разочарование
0
Не нравится
0

1 комментарий

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Другие новости

Загрузка....