22 Мая 2015, 21:31 1558 ... Общество
В Узбекистане осуждены члены преступной группы, занимавшейся незаконными операциями с иностранной валютой
Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Узбекистан пресечена преступная деятельность группы лиц, занимавшихся вывозом за рубеж иностранной валюты в крупном размере. Преступная группа в своей мошеннической схеме использовала международные пластиковые карты.

Порядок продажи иностранной валюты физическим лицам-резидентам республики в безналичной форме с использованием международных пластиковых карт был введен с 1 февраля 2013 года. Данный механизм, направленный на упорядочение обращения наличной иностранной валюты дает возможность совершенствовать валютно-обменные процессы и облегчает покупку населением иностранной валюты за безналичные денежные средства, имеющиеся на счетах персональных пластиковых банковских карт, в особенности гражданам, выезжающим за рубеж.

Группа «предприимчивых» столичных граждан организовали мошенническую схему наживы в обход законодательства, за что и сели на скамью подсудимых. Как явствует из материалов уголовного дела, безработный Махкамжон Мирзалимов, 1989 года рождения, вступил в преступный сговор с Саидакмалом Усмановым, начальником отдела одного из филиалов Национального банка внешнеэкономической деятельности. Далее Мирзалимов вовлекает в преступную деятельность еще троих жителей Ташкента, в обязанности которых входил поиск людей, согласных за денежное вознаграждение открыть счет в инвалюте. Таким образом злоумышленникам удалось оформить 33 международные валютные платежные карты на счетах которых было 66 тыс. долларов США.

Согласно показаниям Мирзалимова, пластиковые карты с безналичными денежными средствами в иностранной валюте он намеревался отправить в Турцию и передать своему знакомому, который должен был их обналичить и закупить товары, предназначенные для перепродажи в Узбекистане.

Платежные карты были изъяты в международном аэропорту «Ташкент» при попытке передачи через случайных пассажиров, вылетавших в Турцию.

Сергелийским районным судом по уголовным делам г.Ташкента пятеро участников преступления признаны виновными по статьям 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), 28 и 209 (должностной подлог и соучастие в нем) УК Республики Узбекистан. Кроме того, С.Усманов признан виновным также по статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) УК. Суд определил подсудимым наказание в виде штрафа от 110 до 200 МРЗП.
Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

21 Сентября 2018, 07:29

MAN Auto-Uzbekistan пообещал до конца года поставить в Ташкент 40 автобусов с кондиционерами

21 Сентября 2018, 00:01

В Узбекистане продлили сроки оплаты контрактов на обучение в вузах

20 Сентября 2018, 23:37

В Узбекистане появится Школьная лига баскетбола: для ее развития может приехать игрок NBA

20 Сентября 2018, 23:01

В Ташкенте задержан подозреваемый в угоне нескольких автомобилей

20 Сентября 2018, 22:23

Нижегородская область до 2020 года примет около 2 тысяч соотечественников

20 Сентября 2018, 20:51

Мирзиёев предложил использовать опыт Китая в подготовке узбекских спортсменов

Популярное

15 Сентября 2018, 10:31

Стоимость хлеба в Узбекистане за ночь выросла почти в два раза

14 Сентября 2018, 10:35

Министр прокомментировал ролик узбекского ТВ о мини-юбках в школах

17 Сентября 2018, 12:46

Шерзод Кудратходжаев прокомментировал видео со своим участием

14 Сентября 2018, 14:01

Узбекистанцы смогут бесплатно отдохнуть в Крыму

17 Сентября 2018, 11:52

В ответ на критику: в Узбекистане снизили стоимость хлеба

14 Сентября 2018, 20:37

Узбекистан переходит на продажу хлеба по рыночной цене: его стоимость будет расти

Возврат к списку