В Узбекистане задержаны члены преступной группы. Они присвоили около 1 триллиона сумов и вывели деньги за рубеж, Новости Узбекистана

17 Сентября 2020, 11:34 32045 ... Происшествия
В Узбекистане задержаны члены преступной группы. Они присвоили около 1 триллиона сумов и вывели деньги за рубеж

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. За 9 месяцев преступная группа, действовавшая в Узбекистане, присвоила около 1 триллиона сумов. Выручка была конвертирована в 30 миллионов долларов и переведена за рубеж. В преступлении оказались замешаны руководители банков, сообщает корреспондент Podrobno.uz. 

Участников преступной группы, которые злоупотребляли своими служебными полномочиями, задержали сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности. 

Как выяснилось, представители нескольких фирм, ведущих коммерческую деятельность только по документам, и сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финансовых учреждений. 

Неофициальный руководитель организации управлял своими компаниями из-за рубежа. Его представитель в Узбекистане регистрировал подставных людей в качестве директора и бухгалтера фирмы. 

Руководитель рассказал, что привлек в свои 4 компании директоров, которые фактически даже не знали, чем занимаются. Это были люди из бедных семей, с тяжелым финансовым положением, которые нуждались в деньгах. При этом директоры были предупреждены, что их ожидает уголовное преследование. 

Одна из бывших директоров рассказала телеканалу O’zbekiston 24, что принять предложение мошенников ее заставили долги, в которые она попала после операции. В ее обязанности входило только подписание нужных документов. 

За все время своей деятельности организация работала как минимум с 2000 компаний, среди которых были и частные фирмы, и совместные предприятия, и бюджетные организации. 

Около 300 миллиардов сумов были переведены на пластиковые карты, открытые на имя руководителей фальшивых компаний, в виде финансовой помощи. Эти деньги были обналичены в банках-партнерах. 

За каждую операцию обналичивалось 500-600 тысяч долларов. В течение нескольких дней выручка организации была конвертирована в 30 миллионов долларов и переведена за рубеж

С апреля по декабрь 2019 года преступная группа обналичила около 1 триллиона сумов, уклонилась от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 200 миллиардов сумов и растратила почти 10 миллиардов сумов государственного бюджета. 

При этом руководители банковской системы, вместо того, чтобы уведомить правоохранительные органы о подозрительных финансовых операциях, воспользовались служебным положением в корыстных целях. 

Также члены преступной группы покупали товары и недвижимость по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Оставшиеся средства они переводили на банковские счета компаний, с которыми были в сговоре.

Наша телега - подпишись и поехали!

Материал подготовил(а):
  • Комментарии отсутствуют

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии.


Последние новости

19 Сентября 2020, 20:03

Стресс идет за ковидом. Ситуация с коронавирусом в Центральной Азии и мире. Тренды к вечеру 19 сентября

19 Сентября 2020, 18:41

Трое малышей в Джизакской области оказались запертыми в горящей машине. Они доставлены в реанимацию

19 Сентября 2020, 18:19

В Узбекистане за день выявили 238 больных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 50872

19 Сентября 2020, 12:28

Скидка в 10% от контракта распространяется на все государственные вузы – Минвуз

19 Сентября 2020, 11:32

История с IMEI, часть вторая – у узбекистанцев начали блокировать телефоны, купленные на "Малике" и в других торговых точках

19 Сентября 2020, 10:48

За неделю – свыше 2 млн заболевших. Ситуация с коронавирусом в Центральной Азии и мире. Тренды к утру 19 сентября

Популярное

17 Сентября 2020, 21:36

Узбекистан с 1 октября открывает границы. Разрешен въезд и выезд через воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска

13 Сентября 2020, 08:18

Узбекистан медленно вползает в новый карантин

16 Сентября 2020, 10:49

Девушка из Ташкента рассказала, как ее избил незнакомый мужчина: она обвиняет сотрудников ОВД в халатности и равнодушии

17 Сентября 2020, 11:34

В Узбекистане задержаны члены преступной группы. Они присвоили около 1 триллиона сумов и вывели деньги за рубеж

18 Сентября 2020, 17:57

Карантин в стране никто не отменял, его просто смягчили. Отабеков прокомментировал слухи о введении нового карантина с 15 октября

12 Сентября 2020, 15:45

Уголовное дело в отношении Гульсанам Алижановой прекращено

Возврат к списку