Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте пресечена деятельность крупной сети незаконного оборота криптовалюты. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Яшнабадского района задержали 29-летнего гражданина, который организовал масштабную P2P-торговлю без лицензии, используя мобильное устройство и сеть подставных лиц.
Как сообщили в МВД, подозреваемый с 2024 года совершил 584 финансовые операции на криптобиржах. Общий оборот нелегального бизнеса составил 1 миллион USDT (более 13 миллиардов сумов).
В преступную схему были вовлечены еще двое подельников, которые оформляли банковские карты на себя и своих знакомых, передавая их гражданину для вывода средств. Ситуация усугубилась тем, что через кошелек подозреваемого прошли так называемые "грязные" деньги — средства, похищенные у других граждан. Это стало поводом для возбуждения дела о мошенничестве.
Отмечается, что ранее задержанный уже привлекался за аналогичные нарушения, но выводов не сделал. На данный момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном обороте криптоактивов.
Ранее в столице задержали двух мужчин, организовавших незаконный оборот криптоактивов на сумму 793 тысячи долларов. При обысках у них изъяли технику и более 200 банковских карт.
Комментарии отсутствуют