Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте правоохранительные органы раскрыли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом криптоактивов. Мошенники рекламировали в социальных сетях инвестиционные платформы, обещающие легкий и высокий доход, используя образы государственных служащих и известных личностей, чтобы вызвать доверие у пользователей.
Операцию по задержанию провели сотрудники Службы государственной безопасности, ГУВД Ташкента и подразделений по борьбе с киберпреступностью. У подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные устройства и электронные носители информации.
Следствие установило, что злоумышленники проводили незаконные P2P-операции с криптовалютой, общий объем которых превысил 1,5 миллиона USDT — около 1,5 миллиона долларов.
В ходе расследования выяснилось, что участники группы за небольшое вознаграждение вывезли более 100 граждан Узбекистана в Казахстан. Там на их имена оформлялись банковские карты, которые затем использовались для проведения операций с криптоактивами третьими лицами.
По данным правоохранительных органов, за данной схемой стояли иностранные мошенники, тогда как граждане Узбекистана зачастую выступали исполнителями, не всегда осознавая свою роль в преступной деятельности.
Некоторые члены группы признались, что согласились на участие ради легкого заработка, рассчитывая получать от 5 до 10 тысяч долларов в день. Впоследствии они выразили раскаяние и призвали других не попадаться на подобные предложения.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере, они заключены под стражу. Фигурантам грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
ГУВД Ташкента призывает граждан не доверять обещаниям быстрого обогащения в социальных сетях и помнить об ответственности за участие в незаконных финансовых схемах. Правоохранители также предупреждают: оформление банковских карт на свое имя с последующей передачей третьим лицам может привести к вовлечению в преступную деятельность.
Ранее в Бухаре был задержан трейдер, наторговавший криптой на 3,5 миллиарда сумов.
Комментарии отсутствуют